当社の内部監査部門は取締役会直属であり、専任の内部監査責任者を1名配置し、監査の専門的注意義務と責任をもって監査業務を遂行しています。内部監査業務は主に取締役会で承認された監査計画に基づいて実施されます。この監査計画は、特定されたリスクに基づいて策定され、必要に応じて特別監査またはレビューが実施されます。通常の監査および特別監査の実施は、経営陣に内部統制機能の運用状況を提供し、存在するまたは潜在的な欠陥を経営陣が理解できるようタイムリーに情報を提供します。内部監査は、定期的に監査委員会に監査業務を報告するほか、取締役会にも出席して報告を行います。
内部監査担当者の任命と解任
当社の内部監査担当者の任命、解任、評価、給与は、「人事管理辦法」の規定に基づいて行われます。評価は年2回実施され、上記の任命、解任、評価、給与は、承認プロセスを経て董事長に報告され承認されます。上記の関連規定は、当社の内部規程専用エリアに開示されています。