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日期 |
出席人員 |
溝通重點 |
溝通結果 |
公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
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113/3/15 |
獨立董事王國強 獨立董事陳朝煌 獨立董事林秀立 稽核主管陳柳橞 |
112年度內部控制制度聲明書 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
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內部稽核專案執行進度及稽核報告追蹤匯總情形 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
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113/6/14 |
獨立董事王國強 獨立董事陳朝煌 獨立董事林秀立 稽核主管陳柳橞 |
內部稽核專案執行進度及稽核報告追蹤匯總情形 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
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113/8/7 |
獨立董事王水進 獨立董事柯宗羲 獨立董事林秀立 稽核主管陳柳橞 |
內部稽核專案執行進度及稽核報告追蹤匯總情形 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
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113/11/8 |
獨立董事王水進 獨立董事柯宗羲 獨立董事林秀立 稽核主管陳柳橞 |
114年度稽核計畫 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
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修訂內部控制制度、內部稽核制度 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
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內部稽核專案執行進度及稽核報告追蹤匯總情形 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
