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日期 |
出席人员 |
沟通重点 |
沟通结果 |
公司对独立董事意见之处理执行结果 |
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114/3/14 |
独立董事林秀立 独立董事王水进 独立董事柯宗羲 稽核主管陈柳橞 |
113年度内部控制制度声明书 |
独立董事已充分了解并列入当次审计委员会会议纪录。 |
独立董事无意见。 |
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内部稽核项目执行进度及稽核报告追踪汇总情形 |
独立董事已充分了解并列入当次审计委员会会议纪录。 |
独立董事无意见。 |
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114/8/8 |
独立董事林秀立 独立董事王水进 独立董事柯宗羲 稽核主管陈柳橞 |
内部稽核项目执行进度及稽核报告追踪汇总情形 |
独立董事已充分了解并列入当次审计委员会会议纪录。 |
独立董事无意见。 |
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114/11/10 |
独立董事林秀立 独立董事王水进 独立董事柯宗羲 稽核主管陈柳橞 |
115年度稽核计划 |
独立董事已充分了解并列入当次审计委员会会议纪录。 |
独立董事无意见。 |
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修订内部控制制度、内部稽核实施细则 |
独立董事已充分了解并列入当次审计委员会会议纪录。 |
独立董事无意见。 |
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内部稽核项目执行进度及稽核报告追踪汇总情形 |
独立董事已充分了解并列入当次审计委员会会议纪录。 |
独立董事无意见。 |
