- 吴宗丰 董事长/总经理
- 学历:交通大学高阶经营管理所硕士
- 主要现职:翔名科技(股)公司 董事长兼总经理
- 主要经历:科荣(股)公司 经理/洲磊科技(股)公司 董事长兼总经理
- 张美珠 董事/副总经理
- 学历:交通大学高阶经营管理所硕士
- 主要现职:翔名科技(股)公司 董事兼副总经理
- 主要经历:德碁半导体(股)公司 管理师
- 刘致玮 董事
- 学历:台湾师范大学
- 主要现职:柏睿投资有限公司 负责人
- 主要经历:民富小学 教师
- 范扬生 董事
- 学历:台湾大学事业经营硕士
- 主要现职:三和精密股份有限公司 董事长/宇田精密股份有限公司 董事长/三和创业投资股份有限公司 董事长/康实投资有限公司 董事长/扬雪投资有限公司 董事长/三和技研股份有限公司 总经理
- 主要经历:日商台科半导体精机股份有限公司 资深经理/三和精密股份有限公司 董事长/宇田精密股份有限公司 董事长/三和创业投资股份有限公司 董事长/康实投资有限公司 董事长/扬雪投资有限公司 董事长/芝和精密股份有限公司 总经理/三和技研股份有限公司 总经理
- 陈基川 董事
- 学历:国立交通大学 EMBA硕士
- 主要现职:翔名科技股份有限公司 执行副总/芝和精密股份有限公司 董事/高能电子束科技股份有限公司 董事/上海翔名庆国际贸易有限公司 监事
- 主要经历:友达光电股份有限公司 制程设备工程师/华新丽华股份有限公司 微机电事业部蚀刻课长/群创光电股份有限公司 工程部部经理、制造部部经理/景硕科技股份有限公司 制造部经理/翔名科技股份有限公司 工程处协理、制造处副总、执行副总/芝和精密股份有限公司 董事/高能电子束科技股份有限公司 董事/上海翔名庆国际贸易有限公司 监事
- 詹成潭 董事
- 学历:逢甲大学国贸系
- 主要现职:立达特股份有限公司 监察人/翔名集成应用组件(南京)有限公司 总经理
- 主要经历:翔名科技股份有限公司 业务协理/立达特股份有限公司 监察人/翔名集成应用组件(南京)有限公司 总经理
- 王水进 独立董事
- 学历:成功大学电机工程博士
- 主要现职:国立成功大学微电子工程研究所 特聘教授
- 主要经历:成功大学微电子工程研究所 特聘教授/成功大学微电子工程研究所 教授/全讯科技股份有限公司 独立监事/翔名科技股份有限公司 独立董事/成大医学院附设医院 工务室主任/日本京都大学 电机系访问副教授/成功大学 电机系电机工厂主任/成功大学 电机系副教授/美国洛杉矶加州大学 电机系访问副教授/成功大学 电机系讲师
- 柯宗羲 独立董事
- 学历:交通大学高阶主管管理硕士
- 主要现职:诺肯科技股份有限公司 策略长/汉磊科技股份有限公司 独立董事
- 主要经历:诺肯科技股份有限公司 策略长/円星科技股份有限公司 董事/致嘉科技股份有限公司 总经理/永盛能源股份有限公司 董事长/联华电子股份有限公司 研发副总
- 林秀立 独立董事
- 学历:交通大学高阶主管管理硕士
- 主要现职:展达通讯(股)公司 顾问/亚信电子(股)公司 独立董事
- 主要经历:台湾飞利浦(股)公司 显示组件业务总监/合勤科技(股)公司 副总经理/展达通讯(股)公司 总经理
董事会成员多元化政策及落实情形
本公司为落实董事会多元化政策,于「公司治理实务守则」第二十条,明确揭示董事会成员之组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
- 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
- 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
本公司除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,亦注意董事会成员性别平等,目前成员中包含二名女性,女性董事比率为22%。董事年龄在61岁至70岁有5位,在51岁至60岁有4位。现任9席董事,其中3席为独立董事,在遴选前均已考虑其背景及相关资历。
公司董事会成员目前已达成多元化的要求,为配合未来的发展需要,将持续检视多元化的组成要件,特续强化董事会成员多元化的目标。