董事会成员

吴宗丰 董事长/总经理

学历：交通大学高阶经营管理所硕士

主要现职：翔名科技(股)公司 董事长兼总经理

主要经历：科荣(股)公司 经理/洲磊科技(股)公司 董事长兼总经理

张美珠 董事/总经理特助

学历：交通大学高阶经营管理所硕士

主要现职：翔名科技(股)公司 董事兼副总经理

主要经历：德碁半导体(股)公司 管理师

范扬生 董事

学历：台湾大学事业经营硕士

主要现职：三和精密股份有限公司 董事长/宇田精密股份有限公司 董事长/三和创业投资股份有限公司 董事长/康实投资有限公司 董事长/扬雪投资有限公司 董事长/三和技研股份有限公司 总经理

主要经历：日商台科半导体精机股份有限公司 资深经理/三和精密股份有限公司 董事长/宇田精密股份有限公司 董事长/三和创业投资股份有限公司 董事长/康实投资有限公司 董事长/扬雪投资有限公司 董事长/芝和精密股份有限公司 总经理/三和技研股份有限公司 总经理

刘致玮 董事

学历：台湾师范大学

主要现职：柏睿投资有限公司 负责人

主要经历：民富小学 教师

王国强 独立董事

学历：交通大学高阶管理学硕士

主要现职：联杰管理顾问(股)公司 负责人/中化合成生技(股)公司 独立董事/拍檔科技(股)公司 独立董事/峰源集团(股)公司 独立董事/国立阳明交通大学 兼任助理教授

主要经历：大丰有线电视(股)公司 代理总经理/台湾数字宽带有线电视(股)公司 总经理/国立台北科技大学 兼任助理教授

陈朝煌 独立董事

学历：交通大学EMBA硕士

主要现职：富闳科技(股)公司 董事/家盈国际投资有限公司 负责人/财团法人至阳教育基金会 顾问/照海华德福实验学校 副课程老师/台湾港建(股)公司 独立董事

主要经历：全友自动化(股)公司 机械设计组长/美台电讯(股)公司 建厂与厂务高级工程师/力捷计算机(股)公司 研发与制造经理/虹光精密工业(股)公司 副总经理及董事/钰晨科技管理(股)公司 董事长/飞赫科技(股)公司 董事长

林秀立 独立董事

学历：交通大学高阶主管管理硕士

主要现职：展达通讯(股)公司 顾问/亚信电子(股)公司 独立董事

主要经历：台湾飞利浦(股)公司 显示组件业务总监/合勤科技(股)公司 副总经理/展达通讯(股)公司 总经理

董事会成员多元化政策及落实情形

本公司为落实董事会多元化政策，于「公司治理实务守则」第二十条，明确揭示董事会成员之组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

• 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
• 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

    本公司除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦注意董事会成员性别平等，目前成员中包含二名女性，女性董事比率为33%。董事年龄在61岁至70岁有4位，在51岁至60岁有2位。现任6席董事，其中3席为独立董事，在遴选前均已考虑其背景及相关资历。

公司董事会成员目前已达成多元化的要求，为配合未来的发展需要，将持续检视多元化的组成要件，特续强化董事会成员多元化的目标。