|
日期 |
出席人員 |
溝通重點 |
溝通結果 |
公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
|
114/3/14 |
獨立董事林秀立 獨立董事王水進 獨立董事柯宗羲 稽核主管陳柳橞 |
113年度內部控制制度聲明書 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
|
內部稽核專案執行進度及稽核報告追蹤匯總情形 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
||
|
114/8/8 |
獨立董事林秀立 獨立董事王水進 獨立董事柯宗羲 稽核主管陳柳橞 |
內部稽核專案執行進度及稽核報告追蹤匯總情形 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
|
114/11/10 |
獨立董事林秀立 獨立董事王水進 獨立董事柯宗羲 稽核主管陳柳橞 |
115年度稽核計劃 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
|
修訂內部控制制度、內部稽核實施細則 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
||
|
內部稽核專案執行進度及稽核報告追蹤匯總情形 |
獨立董事已充分瞭解並列入當次審計委員會會議紀錄。 |
獨立董事無意見。 |
