董事會成員 - 投資人專區 - 翔名科技股份有限公司

吳宗豐董事長/總經理: 學歷：交通大學高階經營管理所碩士; 主要現職：翔名科技(股)公司董事長兼總經理; 主要經歷：科榮(股)公司經理/洲磊科技(股)公司董事長兼總經理

范揚生董事: 學歷：臺灣大學事業經營碩士; 主要現職：三和精密股份有限公司董事長/宇田精密股份有限公司董事長/三和創業投資股份有限公司董事長/康實投資有限公司董事長/揚雪投資有限公司董事長/三和技研股份有限公司總經理; 主要經歷：日商台科半導體精機股份有限公司資深經理/三和精密股份有限公司董事長/宇田精密股份有限公司董事長/三和創業投資股份有限公司董事長/康實投資有限公司董事長/揚雪投資有限公司董事長/芝和精密股份有限公司總經理/三和技研股份有限公司總經理

陳基川董事: 學歷：國立交通大學 EMBA碩士; 主要現職：翔名科技股份有限公司執行副總/芝和精密股份有限公司董事/高能電子束科技股份有限公司董事/上海翔名慶國際貿易有限公司監事; 主要經歷：友達光電股份有限公司製程設備工程師/華新麗華股份有限公司微機電事業部蝕刻課長/群創光電股份有限公司工程部部經理、製造部部經理/景碩科技股份有限公司製造部經理/翔名科技股份有限公司工程處協理、製造處副總、執行副總/芝和精密股份有限公司董事/高能電子束科技股份有限公司董事/上海翔名慶國際貿易有限公司監事

詹成潭董事: 學歷：逢甲大學國貿系; 主要現職：立達特股份有限公司監察人/翔名集成應用元件(南京)有限公司總經理; 主要經歷：翔名科技股份有限公司業務協理/立達特股份有限公司監察人/翔名集成應用元件(南京)有限公司總經理

王水進獨立董事: 學歷：成功大學電機工程博士; 主要現職：國立成功大學微電子工程研究所特聘教授; 主要經歷：成功大學微電子工程研究所特聘教授/成功大學微電子工程研究所教授/全訊科技股份有限公司獨立監事/翔名科技股份有限公司獨立董事/成大醫學院附設醫院工務室主任/日本京都大學電機系訪問副教授/成功大學電機系電機工廠主任/成功大學電機系副教授/美國洛杉磯加州大學電機系訪問副教授/成功大學電機系講師

柯宗羲獨立董事: 學歷：交通大學高階主管管理碩士; 主要現職：諾肯科技股份有限公司策略長/漢磊科技股份有限公司獨立董事; 主要經歷：諾肯科技股份有限公司策略長/円星科技股份有限公司董事/致嘉科技股份有限公司總經理/永盛能源股份有限公司董事長/聯華電子股份有限公司研發副總

林秀立獨立董事: 學歷：交通大學高階主管管理碩士; 主要現職：展達通訊(股)公司顧問/亞信電子(股)公司獨立董事; 主要經歷：台灣飛利浦(股)公司顯示組件業務總監/合勤科技(股)公司副總經理/展達通訊(股)公司總經理

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司為落實董事會多元化政策，於「公司治理實務守則」第二十條，明確揭示董事會成員之組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

本公司除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦注意董事會成員性別平等，目前成員中包含二名女性，女性董事比率為22%。董事年齡在61歲至70歲有5位，在51歲至60歲有4位。現任9席董事，其中3席為獨立董事，在遴選前均已考量其背景及相關資歷。

公司董事會成員目前已達成多元化的要求，為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，持續強化董事會成員多元化的目標。