董事會成員

董事會成員

吳宗豐 董事長/總經理
學歷：交通大學高階經營管理所碩士
主要現職：翔名科技(股)公司 董事長兼總經理
主要經歷：科榮(股)公司 經理/洲磊科技(股)公司 董事長兼總經理
張美珠 董事/總經理特助
學歷：交通大學高階經營管理所碩士
主要現職：翔名科技(股)公司 董事兼總經理特助
主要經歷：德碁半導體(股)公司 管理師
劉致瑋 董事
學歷：台灣師範大學
主要現職：柏睿投資有限公司 負責人
主要經歷：民富國小教師
范揚生 董事
學歷：臺灣大學事業經營碩士
主要現職：三和精密股份有限公司 董事長/宇田精密股份有限公司 董事長/三和創業投資股份有限公司 董事長/康實投資有限公司 董事長/揚雪投資有限公司 董事長/三和技研股份有限公司 總經理
主要經歷：日商台科半導體精機股份有限公司 資深經理/三和精密股份有限公司 董事長/宇田精密股份有限公司 董事長/三和創業投資股份有限公司 董事長/康實投資有限公司 董事長/揚雪投資有限公司 董事長/芝和精密股份有限公司 總經理/三和技研股份有限公司 總經理
王國強 獨立董事
學歷：交通大學高階管理學碩士
主要現職：聯傑管理顧問(股)公司 負責人/中化合成生技(股)公司 獨立董事/拍檔科技(股)公司 獨立董事/峰源集團(股)公司 獨立董事/國立陽明交通大學 兼任助理教授
主要經歷：大豐有線電視(股)公司 代理總經理/台灣數位寬頻有線電視(股)公司 總經理/國立臺北科技大學 兼任助理教授
陳朝煌 獨立董事
學歷：交通大學EMBA碩士
主要現職：富閎科技(股)公司 董事/家盈國際投資有限公司 負責人/財團法人至陽教育基金會 顧問/照海華德福實驗學校 副課程老師/台灣港建(股)公司 獨立董事
主要經歷：全友自動化(股)公司 機械設計組長/美台電訊(股)公司 建廠與廠務高級工程師/力捷電腦(股)公司 研發與製造經理/虹光精密工業(股)公司 副總經理及董事/鈺晨科技管理(股)公司 董事長/飛赫科技(股)公司 董事長
林秀立 獨立董事
學歷：交通大學高階主管管理碩士
主要現職：展達通訊(股)公司 顧問/亞信電子(股)公司 獨立董事
主要經歷：台灣飛利浦(股)公司 顯示組件業務總監/合勤科技(股)公司 副總經理/展達通訊(股)公司 總經理

 

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司為落實董事會多元化政策，於「公司治理實務守則」第二十條，明確揭示董事會成員之組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

    本公司除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦注意董事會成員性別平等，目前成員中包含二名女性，女性董事比率為33%。董事年齡在61歲至70歲有4位，在51歲至60歲有2位。現任6席董事，其中3席為獨立董事，在遴選前均已考量其背景及相關資歷。 

      多元化項目

 

董事姓名

營運判斷能力

會計及財務 分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

吳宗豐

v

v

v

v

v

v

v

v

張美珠

v

v

v

v

v

v

v

v

劉致瑋

v

  

v

v

  

v

v

v

范揚生

v

v 

v

v

 v

v

v

v

王國強

v

v

v

v

v

v

v

v

陳朝煌

v

v

v

v

v

v

v

v

林秀立

v

v

v

v

v

v

v

v

 

公司董事會成員目前已達成多元化的要求，為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，持續強化董事會成員多元化的目標。